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KYC y prevención de blanqueo

Antes del primer retiro pedimos un documento vigente y un control de vida, para cumplir los requisitos aplicables de la UIF en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Conservamos los registros el tiempo que marca la norma. Si el nombre del documento no coincide con la cuenta, el retiro no sale hasta corregirlo: es la causa más frecuente de demora, y está explicada también en la página de confianza.

No aceptamos cuentas a nombre de un tercero ni depósitos cuyo origen no pueda explicarse cuando el control lo pide.

Consultas de cumplimiento: [email protected]