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Regulación aplicable en Argentina
Ombrena Castelia opera dentro del entorno normativo argentino que regula los servicios relacionados con activos digitales y criptomonedas, incluyendo los requisitos aplicables en materia de identificación de clientes, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y protección de datos personales.
Registro y supervisión en Argentina
| Jurisdicción | Autoridad del marco aplicable | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Argentina, ámbito federal | UIF (Unidad de Información Financiera) | Cumple con los requisitos aplicables de la normativa argentina en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, verificación de identidad y conservación de registros. |
| Argentina, mercado de capitales y activos virtuales | CNV (Comisión Nacional de Valores) | Cumple con los requisitos aplicables del marco de proveedores de servicios de activos virtuales y de supervisión para las actividades tecnológicas de la plataforma, incluida la atención de quejas de usuarios. |
| Argentina, protección de datos | AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública) | Cumple con los requisitos aplicables en materia de tratamiento y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326 y la normativa vigente. |